SWAN Partners ha participado en el diseño e implantación del Programa de Cumplimiento Normativo de un grupo español de referencia en el sector del mueble.

La participación de la firma ha consistido en la evaluación y análisis de los riesgos inherentes a las organizaciones de cada una de las diferentes sociedades que conforman el grupo, así como en el apoyo en la creación de Órgano de Supervisión y Control (Compliance Officer), diseño del programa de cumplimiento adecuado en consideración a la existencia de una estructura multi-jurisdiccional, su implantación en todas las áreas organizativas y sociedades del grupo, así como el asesoramiento y apoyo en las actividades de monitorización, seguimiento y evaluación periódica del modelo.

Asimismo, se continua prestando asistencia al grupo en actividades de concienciación y formación, seguimiento de las políticas implantadas, gestión del canal de denuncias, investigaciones internas, actualización y verificación periódica del modelo, así como apoyando periódicamente al Órgano de Supervisión y Control.